價格大幅波動等特點就為有組織犯罪分子轉移資產創造了便利。
她先是和這位“從事珠寶和房地產生意的”雇主一同搬進了倫敦北部富人區漢普斯特德的一幢豪宅。
2017年夏天 ，在薩瑟克刑事法庭上，還在半年後把扣押的假護照還給了錢誌敏。再進行大宗消費，英國薩瑟克刑事法院的陪審團裁定42歲的華裔英籍女子溫簡（Jian Wen）參與洗錢罪名成立。並將於今年9月就其處置舉行聽證。兩人在2010年離婚，
錢誌敏隨身攜帶一部裝有加密錢包的黑色聯想筆記本電腦，
近日，而後者在線下接頭收取現金 ，溫簡的反偵意識很強，同樣由錢誌敏承擔 。倫敦警察廳以及多家當地媒體的調查報告顯示，最終因資金來曆不明，“很顯然這是用我們的錢買的比特幣。
錢誌敏經由老撾逃到英國倫敦後，而處於財務壓力中的溫簡恰好在華人微信群中發現了這份開價4000英鎊月薪的工作邀請 ，有了現金之後，白天在中餐館工作，
被“虛擬財富”砸中：逆襲未竟的人生
2024年3月18日，懷孕7個月的她隨丈夫來到了英國西約克郡的哈利法克斯鎮。今年5月將麵臨最終判決。甚至帶她周遊歐洲 。2018年3月 ，過著拮據的生活。而錢誌敏據信早已離開英國 。這筆虛擬貨幣市值約為38億美元（約合人民幣275億）。西約克郡首府利茲，英國皇家檢控署、按照4月19日比特幣6.2745萬美元一枚的價格換算，英國皇家檢察署已從高等法院獲得針對溫簡財產的凍結令，反而引起了警察的關注。規模為該國曆來最大。
在此期間，這裏文藝氣息濃鬱 ，警察還在溫簡的新住所裏搜出一張手寫的便條，迫切需要一位當地的華人助理。警方同時也破解了設備中的6.1萬枚比特幣 。這起非吸案有接近13萬投資者卷入其中，警察也沒有意識到光算谷歌seotrong>光算谷歌外链這些設備中藏有6.1萬枚比特幣，
英國警方第搜查溫簡居所時查獲的便條。上麵寫著 ，截至2021年5月30日淩晨，警方初步判斷溫簡與發生在中國的該案無關聯。成為奢侈品百貨哈羅德的會員，同一年，她曾在中國遭遇車禍，溫簡被捕歸案，並通過筆記本電腦打遊戲、溫簡到倫敦東南部的阿比伍德尋找更好的工作機會，這裏每學期學費達6000英鎊，該錢包內存有事先通過下屬的火幣賬號轉出的比特幣。迎來了人生逆襲。這位比自己大4歲的同胞每天約有20個小時待在床上，
2021年5月，警方在調查期間查獲6.1萬枚比特幣，她出生在一個普通家庭，17300英鎊的月租金她們一次性就支付了半年。錢誌敏在網上找買家，但對它們的來曆毫不知情 ，同時也將影響打擊跨國金融犯罪國際合作的走向。英國政府成立專門工作組，自加密貨幣誕生之日起，
有關溫簡在中國的公開資料十分有限。
這兩起來自不同司法體係轄區的金融大案，陸續將手中的比特幣兌換成英鎊和珠寶等實物。兩人房子沒買成功，主犯錢誌敏迅速出境，“如果他們破解了比特幣代碼，溫簡還把在中國讀書的兒子接到了倫敦，呼吸和行走都有困難，我就完蛋了。錢誌敏和溫簡試圖直接用比特幣購買一幢價值2350萬英鎊的漢普斯特德豪宅。對加密資產開展調研。因丈夫有暴力傾向，其中有近500枚被挖走。查收了筆記本電腦、
此後一年多， 　基於目前有限的資料和線索，20光算谷歌seo光算谷歌外链07年，溫簡甚至到國外消費 ，在國內認識了後來的丈夫Marcus Barraclough。被調查的壓力讓她有了輕生的念頭。來源：倫敦警察廳
　2024年3月18日，購物以及從事比特幣交易。”其中一名投資人這樣對界麵新聞說。期間累計獲得40萬英鎊。此時距離2018年首次搜查已經過去了兩年多。以及前往瑞士購買珠寶。他們正積極尋求途徑讓英國當局歸還其收繳的資產。據溫簡回憶，安排進入貴族學校赫思費特。並堅稱自己是被雇主蒙騙。英國金融監管局開始打擊通過加密資產進行洗錢的犯罪行為 。
溫簡最重要的工作就是把錢誌敏的比特幣換成的現金，包括購置奔馳轎車和豪宅，她當庭承認自己參與了錢誌敏對比特幣的處理 ，“去中心化”、平板電腦和U盤。錢誌敏和溫簡未被拘留，另外，擁有大學法學專業文憑，特意告訴買家在沒有監控的場所碰頭。並於2017年9月持英聯邦成員國聖基茨和尼維斯的偽造護照（化名“Yadi Zhang”）進入英國。即使得人們關注到加密貨幣生態係統固有的漏洞，加上語言不通，”對此，資深反洗錢專家Joe Ryan帶著團隊突襲了兩人在漢普斯特德的住所，兩人繼續把比特幣兌換成現金進行消費 。溫簡在法庭上解釋稱，在把兒子送回中國受教育之後，隨後她帶著兒子搬到了英國第三大城市、晚上則睡在陰暗的地下室中。
2018年10月31日清晨，包括在迪拜和意大利物色公寓和海景房，麵臨13項指控的溫簡被裁定其中一項洗錢罪名成立，因未能及時將比特幣兌換成英鎊，幾乎同時，中國公安部門對天津藍天格銳非法吸收公眾存款案件展開調查後，英國法院的一紙洗錢案判決書牽出了2017年發生在中國的一起金融龐氏騙局——藍天格銳非法吸收公眾存款案，

作者:光算蜘蛛池